Haiti Terremoto ScamOutline Lavado de Dinero
Email pide al destinatario a trabajar como representante de una organización de ayuda de desastre del terremoto de Haití mediante la recopilación y el procesamiento de los fondos donados.
Breve análisis
El mensaje es una estafa y no de una organización de ayuda legal.Las supuestas "donaciones" que la víctima "recoge" en nombre de la agencia de ayuda falsos son en fondos hecho de que hayan sido robados durante otras estafas y actividades fraudulentas. Se pedirá a la víctima para procesar estos fondos robados a través de sus propias cuentas bancarias y luego enviar el dinero a los estafadores a través de transferencia internacional de dinero. Esto efectivamente "lavadores" el dinero a los criminales responsables. Las investigaciones policiales llevarán a la víctima en lugar de los criminales que realmente robaron los fondos.
El análisis detallado y las referencias a continuación ejemplo.
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03 de marzo 2010
Publicado por primera vez: 03 de marzo 2010
Artículo escrito por Brett M. Christensen
Acerca de Brett Christensen y Hoax-Slayer
Ejemplos: Asunto: salvar la vida
Estimado Señor / Señora,
Mi nombre es Sra. Misericordia Clark de Help Haiti Foundation International. Nuestra ONG se ha hecho cargo de un grupo de niños y mujeres embarazadas que han sido víctimas de la catástrofe reciente terremoto de Haití, al proporcionar alimentos, ropa y tratamiento a las víctimas de las drogas en el campamento temporal de emergencia en el suroeste de Haití.
Hemos estado haciendo todo lo posible la capacidad de valerse por las víctimas de la catástrofe y hemos estado solicitando fondos para cumplir con las necesidades de las víctimas en nuestra custodia, además de donaciones privadas de los generosos donantes de todo el mundo. Hemos estado corriendo campañas de esclarecimiento y tenemos algunos donantes que están dispuestos a hacer donaciones para ayudar a este proyecto.
Tenemos los donantes que han estado haciendo donaciones generosas a nuestra organización para ayudar a que los materiales de socorro a las víctimas de este desastre. Debido a la falta de tiempo y las diferentes formas de donaciones, de nuestra África, Asia, Australia, Estados Unidos y los donantes europeos, por la presente le necesitamos como un coleccionista en su área que actuaría como representante, cobrar los pagos en nuestro nombre.
Específicos del Trabajo:
1. Colección de Donaciones / Pagos
2. Cobro de Donaciones / Pagos
3. Envío de donación / pagos a nuestra organización cobrado Siguiendo nuestras instrucciones.
4. Mantener registro de cada donación / pago recibidos y enviados.
Tenga en cuenta que su comisión por ser nuestro representante es del 15% del pago recibido una cobrado. Si usted está interesado en trabajar con nosotros, responder específicamente a: capoork@sify.com
(Con la siguiente. Detalles :)
Nombre completo: Dirección:
Dirección Postal / Código Postal:
Número de teléfono y número de celular:
Country:
Edad:
Datos bancarios:
Sexo:
Su pasaporte internacional:
Ocupación actual:
Después de dos meses de trabajar con nosotros, usted será invitado en nuestro propio viaje con gastos pagados a la zona del desastre y las visitas a las víctimas rehabilitadas.
Le saluda atentamente,
La señora Clark Misericordia
Análisis detallado
Este correo electrónico dice ser de "Help Haiti Fundación Internacional", una organización de ayuda que se supone que el suministro de alimentos, medicamentos, ropa y tratamiento a las víctimas del devastador terremoto que sacudió a Haití en enero de 2010. El mensaje le pregunta si el destinatario desea participar en este esfuerzo de ayuda al convertirse en un representante de la agencia que se encargará de la recogida y tratamiento de las donaciones monetarias. Supuestamente, el papel de este representante es recoger donaciones y pagos en diversas formas, transformarlos en dinero en efectivo, y luego enviar el dinero de vuelta a la "organización", según las instrucciones. El mensaje dice que el representante recibirá una comisión del 15% de cada pago procesado como compensación por su ayuda.
Sin embargo, el mensaje no es de una organización de ayuda legítima. El supuesto de trabajo se indica en el correo electrónico es en realidad un plan criminal diseñado para engañar a los destinatarios confiados en recibir y procesar los fondos robados u obtenidos fraudulentamente. Si un destinatario cae en la trampa y se lleva el "trabajo" se ofrece en el correo electrónico de estafa, él o ella empezará a recibir los cheques y órdenes de pago, ostensiblemente como donaciones de los miembros del público para su uso por la agencia de ayuda en Haití. Él o ella se encargó de cobrar estos cheques y órdenes de dinero directa o depositarlos en su cuenta de banco para su procesamiento. Más "donaciones" pueden ser transferidos de otras cuentas y se depositan directamente en la cuenta bancaria del "representante" para su procesamiento. Él o ella se le instruyó a la deducción del 15% de cada una de estas transacciones y luego enviar los fondos como dinero en efectivo a través de un servicio internacional de transferencia de dinero al agente de la organización de ayuda.
Pero, en realidad, ninguno de los fondos recibidos son en realidad las donaciones. En cambio, son el producto de actividades delictivas como el robo, el fraude y la falsificación de phishing. Los cheques y giros postales tienden a ser robado o falso. El dinero transferido a la cuenta de "la representante" es probable que provenga de bancos o cuentas de tarjetas de crédito que han sido secuestrados en los timos de phishing y otros tipos de fraude.
Por lo tanto, en lugar de jugar un papel legítimo como un colector para una agencia de ayuda, el "representante" desgraciado es, de hecho, ayudar e instigar criminales de manera efectiva "lavar" el producto del delito. Las investigaciones conducirán eventualmente la policía a la puerta del "representante", que quedará "sosteniendo el paquete", y tendrá un montón de explicaciones. Mientras tanto, los verdaderos culpables se han recogido sus transferencias de dinero y dado a la fuga, y permanecerán en libertad para continuar sus actividades nefastas, incluso con más víctimas.
En algunos casos, las víctimas han sido efectivamente cobrada por la policía por su participación en este tipo de esquemas de lavado. Incluso si se determina, finalmente, a ser víctimas inocentes, ellos tienen que soportar intensas investigaciones en sus actividades por la policía y pueden ser responsables de los altos costos legales y de otro tipo como resultado. En algunos casos, las víctimas también corren el riesgo de tener su identidad robada, ya que inadvertidamente han facilitado mucho de su información personal a los criminales durante el proceso de falsa "solicitud de trabajo".
Estas estafas lavado son muy comunes. Los criminales tratan continuamente de atraer a la gente a involucrarse en sus actividades ilegales viafake offerslike trabajo el ejemplo incluido más arriba. Además de ser distribuido a través de correo electrónico, tales falsos "ofertas de empleo" se han publicado en los sitios web relacionados con el empleo. Tenga mucho cuidado de cualquier "oferta de trabajo" que requiere que usted para procesar los fondos y luego cablear electrónicamente el producto de nuevo a su "patrón", como dinero en efectivo. Ninguna organización legítima es probable que hacer negocios de esta manera.
Para obtener más información acerca de las estafas de lavado de dinero, véase:
Pago transferencia de trabajo correos electrónicos fraudulentos - Estafas de Lavado
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Referencias:
Overseas artista Oferta de empleo estafa
Pago transferencia de trabajo correos electrónicos fraudulentos - Estafas de Lavado
03 de marzo 2010
Publicado por primera vez: 03 de marzo 2010
Artículo escrito por Brett M. Christensen
Acerca de Brett Christensen y Hoax-Slayer
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