Lotería Scam Variación - Bogus cheque para cubrir los gastos

Lottery Variación Scam - Bogus Cheque para cubrir ExpensesSummary:

Email afirma que el receptor se enviará una pequeña parte del dinero que supuestamente han ganado en una lotería en forma de un cheque. El destinatario recibe la instrucción de depositar el cheque y luego cablear una cantidad especificada de un "agente fiscal" supuestamente para cubrir los impuestos sobre las ganancias (comentario completo abajo).

Estado:

Falso - El cheque será falso o robado y no existen los premios de lotería prometidos.

Ejemplo: (Enviado, marzo de 2007) La información que recibí fue verificada a través de mi expediente y confirma que usted es el verdadero ganador de esta lotería. Usted se estará preguntando cómo se entra en esta lotería o cómo te ganas ya que no ha comprado ningún billete, así como su reclamación y el agente de desembolso, mi trabajo es explicar a ti y te llevará a través de paso necesario para poder reclamar su ganar fondos y asegurarse de que el fondo se entrega a usted como el ganador rightfull de este número de reclamo (JH/CA-0011).

Le han entrado en nuestro sistema de lotería automáticamente a través de nuestras fuentes Mezclas azar. Lo que quiero decir con esto es que, esta corporación recoger los nombres y direcciones de los participantes a través de diversas fuentes como tiendas de abarrotes, gasolineras,

SALONES, EMPRESAS EN LÍNEA Gran Premio, Tarjeta de crédito, dinero en efectivo COMPRA PUNTOS PUNTOS etc

Sobre la base de este sistema de recogida de azar, eres uno de los afortunados ganadores de la segunda categoría para compartir una suma de 9 millones de dólares. Según la carta que recibió, su parte del dinero es de $ 250,000 (doscientos cincuenta mil dólares).

Por lo tanto, tengo que informarle de que el departamento de auditoría / Pago emitirá y enviará a usted un cheque de $ 4,975 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOLARES), que se deducirá de su victoria. Usted va a utilizar algo de dinero en este primer cheque para pagar los impuestos aplicables sobre el ganador.

Al recibir este cheque, depositarlo en su banco y retirar una suma de $ 3.895 (TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES), que se va a enviar a través de MoneyGram - Sistema de transferencia de dinero al agente de comprobación fiscal (continuación te presentamos los detalles de los impuestos agente). Tenga en cuenta que se requiere un subcharge de alrededor de $ 150 para la transferencia.

Usted puede encontrar la oficina de transferencia de dinero MoneyGram en todas las tiendas Walmart.

PAGO DE IMPUESTOS Y AGENTE DE VERIFICACIÓN:

[Detalles eliminados]

Una vez que envíe el fondo de impuestos a través de Moneygram, la amabilidad de ponerse en contacto conmigo de inmediato a través del teléfono, fax o correo electrónico para darme a conocer y se le enviará a mí a través de correo electrónico, el código de transferencia de 8 dígitos en el recibo de la transferencia de MoneyGram para fines de verificación.

Después de que el impuesto es pagado y confirmado, el departamento de auditoría / El pago se enviará un segundo cheque por la cantidad restante que usted ganó, que es $ 245.025 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO DÓLARES) que será un especial,

matriculado y asegurado paquete que se entregará a usted personalmente en su puerta por el agente de FedEx. Si requiere otra forma de pago, ya sea por giro bancario o transferencia bancaria, indique amablemente.

Por lo tanto, cada vez que usted recibió el primer cheque, me dejó amablemente saber y cuando usted envía el pago de impuestos a través de MoneyGram, la amabilidad de ponerse en contacto conmigo para que yo también puedo hacer lo necesario y el segundo cheque a seguir inmediatamente.

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si necesita más aclaraciones o preguntas.

Muchos Saludos,

David

[Detalles eliminados]

Comentario:

El ejemplo anterior ilustra una táctica cada vez más común utilizado por los estafadores, es decir, la licitación de un cheque falso en relación con una estafa de lotería típica. El mensaje es un seguimiento a una "Notificación ganadora" email inicial que fue probablemente enviado al azar a miles de usuarios de Internet. Normalmente, estos mensajes de correo electrónico de seguimiento sólo se enviarán a los que toman el "cebo" colgado en la primera estafa de correo electrónico respondiendo. Es a través de estos mensajes de seguimiento que el estafador es capaz de sacar su potencial víctima más en su trampa.

De acuerdo con el mensaje, el destinatario "suerte" ha ganado 250.000 dólares en una lotería que nunca entró. El estafador dice ninguna entrada era necesario porque el ganador fue elegido por la selección al azar de su nombre y dirección en una lista compilada de forma automática a partir de una variedad de fuentes. Esta afirmación es, por supuesto, absurdo total y no la lotería legítima funcionaría de esta manera.

En una estafa de lotería "normal", la víctima finalmente se le pedirá que pagar cuotas como los impuestos o los gastos de administración antes de que las supuestas "ganancias" pueden ser liberados. Sin embargo, la estafa a veces se rompe en este punto porque la víctima no tiene suficiente dinero para pagar los honorarios solicitados o porque él o ella tardíamente se convierte en sospechosa. A menudo, las víctimas solicitarán que los honorarios serán deducidos de sus ganancias. Por supuesto, las ganancias no existen y engañar a la víctima en el pago de honorarios por adelantado es el objetivo principal de la estafa, por lo que el estafador no estar de acuerdo con esas solicitudes. El estafador general de inventar alguna excusa como una restricción de seguros para explicar por qué las tasas no se pueden deducir de los premios en metálico.

Sin embargo, en la variación discutido aquí, el estafador puede evitar este escollo mediante el envío de su víctima un cheque que supuestamente extraída de las ganancias, y es suficiente para cubrir los gastos iniciales requeridos. La comprobación puede parecer legítimo, e incluso puede ser limpiado por el banco de la víctima. Arrullado por la aparente legitimidad del cheque, es probable que la transferencia electrónica de la cantidad solicitada como se indica a continuación, sentarse y esperar con alegría de sus ganancias para llegar a la víctima.

Por desgracia, el cheque resulta ser falso o robado y la víctima no recibirá un centavo de su aparente bonanza. En su lugar, se ha convertido en un chivo expiatorio involuntaria a los estafadores al lavar eficazmente sus ganancias mal habidas. Tarde o temprano, la policía puede rastrear la pista del dinero de nuevo a la víctima, que, después de todo, era la persona que realmente se ladeó el cheque falso. Mientras tanto, el criminal que ya se han recogido su botín a través de la transferencia de dinero y dado a la fuga.

Estas estafas son similares en intención topayment scamemails trabajo de transferencia, que también tienen como objetivo convertir a personas inocentes en los lavadores de dinero criminal.

Referencias:

Pago transferencia de trabajo correos electrónicos fraudulentos - Estafas de Lavado

29 de marzo 2007

Publicado por primera vez: 29 de marzo 2007

Escribir en marcha byBrett M.Christensen

HomeNoticias InformationCurrent bromas NewslettersEmail NewsletterPrevious

Internet ScamsTrue EmailsSoftware ReviewsSpam ControlComputer Seguridad

Internet ResourcesPrivacyAboutSite MapSearchFAQ